Kamboja tidak lagi tunduk pada pemantauan yang ditingkatkan atas nama Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), entitas antar pemerintah yang bertugas memerangi pendanaan teroris dan pencucian uang dalam skala global. Pengawas dihapus negara dari daftar abu-abu, bersama dengan Maroko, setelah mengakui komitmen Kamboja untuk mengekang perjudian ilegal dan menghapuskan perdagangan manusia. Menurut pengawas, kedua negara telah menunjukkan upaya berkelanjutan dalam memerangi pencucian uang dan melawan pendanaan kegiatan teroris.
Regulator mengidentifikasi kekurangan teknis Kamboja dalam hal ini selama peninjauan yang dilakukan pada Februari 2019, dan sekali lagi pada 2021. FATF kemudian menempatkan negara tersebut di bawah pengawasan yang ditingkatkan dan menambahkannya ke daftar abu-abu yang disebutkan di atas. Pada saat peninjauan pertama, ditetapkan bahwa sektor perjudian dan real estat di Kamboja sangat rentan terhadap pencucian uang dan sebagian besar transaksi gelap dilakukan secara tunai. Adapun perdagangan manusia, sebagian besar korban adalah warga negara negara tetangga Asia seperti China dan diperdagangkan ke Kamboja akibat penipuan dunia maya. Banyak yang dipaksa bekerja untuk jaringan judi online ilegal yang beroperasi dari dalam negeri.
Kamboja Telah Mengadopsi Berbagai Tindakan untuk Memerangi Perjudian Ilegal
Kamboja telah secara aktif bekerja untuk mengatasi masalah ini selama beberapa tahun terakhir dan upaya ini sangat berkontribusi pada penghapusannya dari daftar FATF tentang yurisdiksi yang tidak dapat dipercaya. Pemerintah negara itu telah mengambil langkah aktif untuk memberantas kasino ilegal dalam beberapa bulan terakhir. Otoritas provinsi didesak untuk memberlakukan tindakan lebih keras terhadap perjudian tanpa izin yang terjadi di kafe dan toko.
Sejalan dengan upaya ini, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen meluncurkan tindakan keras di seluruh negara bagian terhadap perjudian ilegal pada awal September 2022. Menteri Sen mengancam akan memecat semua pejabat provinsi yang gagal bertindak tepat waktu dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pemberantasan. perjudian ilegal dan perdagangan manusia terkait dengan industri kasino yang merajalela di Kamboja.
Upaya tersebut tampaknya membuahkan hasil ketika aparat penegak hukum melaporkan penutupan lebih dari 200 bisnis perjudian tanpa izin pada awal Januari 2023. Sebanyak 606 orang telah ditahan karena memfasilitasi perjudian ilegal sejak dimulainya penumpasan pada bulan September.
Selain itu, pemerintah Kamboja memperkenalkan rezim perpajakan baru untuk kasino bata-dan-mortir pada akhir Desember 2022. Di bawah sistem baru, pendapatan perjudian kotor dari operator berbasis lahan berlisensi dikenai pajak dengan tarif 7%. Rezim perpajakan yang baru menggantikan sistem perpajakan lump-sum yang sebelumnya telah diterapkan selama beberapa dekade.
Dalam hal perjudian online, pemerintah Kamboja mengumumkan niatnya untuk berhenti memberikan lisensi baru kepada operator game jarak jauh pada musim panas 2019. Pemegang izin yang ada tidak dapat memperbarui lisensi mereka setelah kedaluwarsa pada awal tahun 2020 di bawah arahan yang dikeluarkan oleh Prime Menteri Hun Sen.
