Pengadilan Banding Filipina menolak banding dari Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC) negara itu setelah pengadilan mengkonfirmasi keputusannya sendiri pada tanggal 29 April untuk menghilangkan perintah pelestarian aset (APO) yang telah dikeluarkan terhadap perusahaan kasino yang berbasis di China, yang saat ini beroperasi di Filipina. Operator junket menghadapi perintah sebelumnya sehubungan dengan pencurian uang dunia maya, yang mengakibatkan total $81 juta dicuri dari bank sentral Bangladesh pada tahun 2016.
Pada saat pencurian, beberapa peretas mencuri sejumlah $81 juta dari rekening bank bank sentral Bangladesh di Federal Reserve Bank of New York Bank. Pencurian tersebut dilakukan melalui serangkaian aksi penipuan yang dilakukan melalui sistem pembayaran SWIFT, dengan uang hasil curian tersebut kemudian ditransfer ke sejumlah rekening di Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) yang berbasis di Filipina.
Akun yang digunakan untuk penipuan itu milik individu dan perusahaan yang berbeda, termasuk Eastern Hawaii Leisure Co. Ltd, operator junket kasino yang dimiliki oleh Kam Sin Wong.
Menurut dugaan, rekening tersebut dibuat terutama sebagai bagian dari skema penipuan yang akan digunakan untuk transfer dana yang disalahgunakan dari bank sentral Bangladesh. Pada saat itu, perintah pelestarian aset dikeluarkan oleh Pengadilan Pengadilan Regional Kota Manila (RTC) terhadap mereka sebagai tindakan yang bertujuan untuk membekukan dana sampai ada beberapa hasil investigasi pencurian.
AMLC Tidak Dapat Membuktikan Rekening Bank Operator Junket Dibuat Khusus untuk Pencurian
Beberapa tahun kemudian, pada Oktober 2019, Pengadilan Pengadilan Regional Kota Manila mencabut perintah pelestarian aset yang disebutkan di atas yang dikenakan pada rekening Kam Sin Wong, Dong Na Xu, dan Qiaoqiao Wendy Wang, pemilik Eastern Hawaii Leisure. Keputusan itu dibuat oleh RTC karena kurangnya bukti bahwa ketiga orang tersebut terlibat dalam pencurian uang dunia maya dari bank sentral Bangladesh.
Pada akhir April 2022, keputusan yang membuat APO dicabut secara resmi dikonfirmasi oleh Pengadilan Banding Filipina.
Keputusan ini diajukan banding oleh Dewan Anti Pencucian Uang Filipina, tetapi akhirnya dikonfirmasi oleh Pengadilan Banding pada awal bulan. Pada saat CoA menegaskan kembali putusan sebelumnya, itu menunjukkan bahwa tidak ada bukti baru yang diajukan oleh AMLC untuk mendukung kasus mereka. Selain itu, operator junket kasino Eastern Hawaii Leisure menyerahkan total $4,63 juta kepada Dewan Anti Pencucian Uang, karena itu adalah bagian dari jumlah yang dicuri, tetapi akhirnya, Dewan tidak berhasil membuktikan bahwa rekening bank perusahaan dan pemilik terkait dengan pencurian uang cyber.
Penyelidikan benar-benar menemukan bahwa rekening bank kontroversial dibuat jauh lebih awal daripada penipuan cyber yang mengakibatkan pencurian uang. Lebih lanjut, Pengadilan Banding Filipina menjelaskan bahwa kasus tersebut masih belum secara resmi diselesaikan di pengadilan, yang pada dasarnya berarti bahwa hanya ada apa yang digambarkan sebagai “kemungkinan penyebab” untuk perintah pelestarian aset yang dikeluarkan.
Sejauh ini, hanya sebagian kecil dari lebih dari $81 juta yang masuk ke sistem keuangan Filipina telah dipulihkan dan dikembalikan ke bank sentral Bangladesh.
